El fiscal Carlos Stornelli hizo lugar a una denuncia de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático contra la exportadora alimenticia Bunge por presunta evasión multimillonaria. De acuerdo al denunciante, la empresa habrÃa fraguado el contenido de sus embarques para pagar menos retenciones con el aliciente del ex ministro de Agroindustria Miguel Etchevehere.
La denuncia de Fernando MÃguez, titular de la fundación, apunta contra tres directivos de Bunge (Adrián Chueco, Guillermo Marcotegui, Ramón Fernández Asenjo) además del ex ministro. Las carátulas tentativas son defraudación contra la administración pública, lavado de activos y evasión agravada.
Exclusivo: Investigan una maniobra de Bunge para eludir el pago de USD 100 millones de impuestos
Como adelantó LPO en exclusiva, para el gobierno Bunge habrÃa incurrido también en un inflamiento grosero de sus exportaciones durante el gobierno anterior para evadir 100 millones de dólares al declarar exportaciones de soja y subproductos derivados por 7 millones de toneladas. Se trata de un monto que la empresa no podÃa de ninguna forma tener stockeado porque supera ampliamente la capacidad de acopio de granos de todo el paÃs.
Según consignó la agencia NA, Stornelli ya pidió información a la Afip, al Banco Central y también al Mercado de Valores.
La maniobra delictiva en la que habrÃa incurrido Bunge consiste en tergiversar ante la Aduana el producto que se exporta e informar uno similar con distinta alÃcuota impositiva en el nomenclador. En este caso, Bunge habrÃa declarado que estaba exportando harina de premezcla y no harina de soja para reducir de 30% a 5% el valor de las retenciones. Sin montos establecidos sobre la cantidad exportada de forma fraudulenta no hay un monto presunto del desfalco.
La maniobra se demostrarÃa porque esos embarques fueron destinados a otras empresas de Bunge, como Bunge Egipto, Bunge Caribe, Bunge China y Bunge Singapur donde fueron importadas bajo la declaración de harina de soja y no como la premezcla que Bunge Argentina les habrÃa comprado a Bigsur y Tradesur, dos empresas supuestamente independientes, pero subsidiarias de Bunge.
Las aduanas de todos los paÃses tienen documentación de las "Bill of Landing", la declaración de lo que llevan dentro los contenedores que ingresan al paÃs. De conseguir esta documentación, Stornelli podrÃa probar la evasión multimillonaria.
Según la denuncia, "sorprendentemente fueron importadas en los diferentes paÃses como harina de soja, es decir, ni rastros de la supuesta premezcla que la propia Bunge habrÃa hecho a fasón en su propia sede".
A esta maniobra se suma otra, que es el adelantamiento de la liquidación de exportaciones no realizadas ante la expectativa de un aumento en el impuesto a las exportaciones -lo que al final se concretó con un aumento del 30 al 33% en 6 de mayo de esta año para la soja y sus derivados-. Por esta maniobra, las estimaciones de MÃguez sitúan la evasión en el orden de los 100 millones de dólares.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Empresarios inician un fuerte lobby para voltear el RIGI en el Senado
Los bancos denunciaron a Mercado Libre por abuso de posición dominante y GalperÃn se declaró en rebeldÃa
Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo
Milei viaja por cuarta vez a EEUU para reunirse con el rey de los bonos basura
La Justicia le dio la razón al Gobierno y ordenó que las prepagas no aumenten más que la inflación
Esta no se la esperaban.